<kbd id='4q5xp4WlLWEBkx6'></kbd><address id='4q5xp4WlLWEBkx6'><style id='4q5xp4WlLWEBkx6'></style></address><button id='4q5xp4WlLWEBkx6'></button>
        山东集团当前位置:山东皇锐农牧集团有限公司 > 山东集团 > 山东皇锐农牧集团有限公司

        山东皇锐农牧集团有限公司 _雏鹰农牧团体股份公司[gōngsī]第三届董事会第三十二次(暂且)会议决定告示

        发布时间:2019-06-16 09:17 作者:山东皇锐农牧集团有限公司 浏览次数:8100次

         

        K图 002477_2

          证券代码[dàimǎ]:002477 证券简称:*ST雏鹰告示编号:2019-067

          雏鹰农牧团体股份公司[gōngsī]第三届董事会第三十二次(暂且)会议决定告示

          本公司[gōngsī]及其董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,并对告示中的虚伪纪录、误导性或者漏掉肩卖力任。

          雏鹰农牧团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2019年5月15日下午以现场连合通信的表决方法召开第三届董事会第三十二次(暂且)会议。召开本次会议的通知及会议资料已于2019年5月9日通过、电话、邮件等方法送达列位董事。本次会议应出席[chūxí]董事9人,出席[chūxí]董事9人。会议的召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》等法令、律例及《公司[gōngsī]章程》的划定,会议。

          经与会董事负责审议。,对议案举行了表决,形成。本次董事会决定如下:

          一、以9票赞成,0票否决,0票弃权,审议。通过了《关于补选公司[gōngsī]董事的议案》;

          鉴于董事陈琪密斯。、程学斌老师[xiānshēng]告退导致。公司[gōngsī]董事人数[rénshù]少于董事会成员。的三分之一,按照《公司[gōngsī]法》、《关于在上市[shàngshì]公司[gōngsī]创建董事制度[zhìdù]的指导[zhǐdǎo]意见。》等法令律例和《公司[gōngsī]章程》、《董事事情制度[zhìdù]》等划定,经公司[gōngsī]第三届董事会提名委员。会事前考核。,公司[gōngsī]董事会拟Ping Yu老师[xiānshēng](中文[zhōngwén]名称:虞平)、罗毅老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第三届董事会董事候选人(简历详见附件),Ping Yu老师[xiānshēng]、罗毅老师[xiānshēng]暂未取得董事资格证书,其已做出许可将报名。到场一次董事培训并取得深圳证券买卖所承认的董事资格证书。任期自公司[gōngsī]股东大会。决定通过之日起至董事会任期届满时止。

          该项议案尚需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

          公司[gōngsī]董事就该项议案揭晓了意见。。

          《雏鹰农牧团体股份公司[gōngsī]关于董事告退及补选董事的告示》详见巨潮资讯网()及2019年5月16日公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券日报》和《证券报》。

          《董事提名流声明》、《董事候选人声明》详见巨潮资讯网 ()。

          特此告示。

          雏鹰农牧团体股份公司[gōngsī]董事会

          二〇一九年五月十五日

          附件:

          一、董事简历:

          Ping Yu老师[xiānshēng](中文[zhōngwén]名称:虞平),男,国籍,1963年6月,结业于美国华盛顿大学。(西雅图)法,获对照法学博士(Ph.D。)学位。。曾于2000-2010年在纽约大学。法任教;历久从事[cóngshì]商务咨询业务,任UDA商务咨询公司[gōngsī]治理合资人和UPH控股公司[gōngsī]合资人,2013-14年曾任全国最大的、也是最具政治影响。力的状师协会-状师协会(American Bar Association)驻处事处主任[zhǔrèn];现为UDA International, LLC (优达)总裁。、上市[shàngshì]公司[gōngsī]太阳。能企业[qǐyè]STRI的董事。

          罗毅老师[xiānshēng],男,,1972年5月,结业于郑州航空工业。治理,曾任岳华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]司理,现任河南中建华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]总司理,合资人,注册管帐[kuàijì]师、曾被评为河南省优异注册管帐[kuàijì]师。

          Ping Yu老师[xiānshēng]、罗毅老师[xiānshēng]均未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,其配偶及其嫡亲属也未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票,除简历披露。的任职[rènzhí]干系[guānxì]外,与持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%股份的股东、节制人以及董事、监事和治理职员不存在。关联[guānlián]干系[guānxì],不存在。环境:(1)《公司[gōngsī]法》百四十六条划定的环境之一;(2)被证监会采用证券市场。禁入步调;(3)被证券买卖所果真认定为不担当[dānrèn]上市[shàngshì]公司[gōngsī]董事、监事和治理职员;(4)三年内受到证监会行政惩罚;(5)三年内受到证券买卖所果真训斥或者三次传递品评;(6)因涉嫌犯法被立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案观察;且均不属于。“失约被执行。人”。